WEMONEY研究室消息近日，央行重庆营业管理部行政处罚公告显示，重庆钱宝科技服务有限公司因多项违法违规行为被罚款868万元。
具体来看，钱宝科技涉及10项违法违规行为:未落实加强特约商户管理的相关规定；未按规定管理收单银行结算账户；未按规定办理相关备案手续的；未按规定公开披露相关事项；未能保证整个支付过程中交易信息的一致性；未按规定办理相关变更；未按要求履行客户身份识别义务；未按要求保存客户身份信息；未按规定提交可疑交易报告；用假名开个匿名账户。
针对钱宝科技的上述违法行为，中国人民银行重庆营业管理部作出“警告、罚款868万元”的行政处罚。同时，钱宝科技的5名高管也受到处罚:君君给予警告，并处以5万元罚款；李莉处以行政处罚13万元；朱处以行政处罚12万元；张茵给予警告，并处以5万元罚款的行政处罚；罗健处以13.5万元的行政处罚。
据天眼查显示，钱宝科技拥有第三方支付牌照和跨境外汇业务支付牌照，大股东为亿赞普，持有75%的股份。据了解，落户重庆的钱宝科技，前身是深圳市钱宝科技服务有限公司..钱宝科技于2014年被亿赞普科技有限公司收购，注册地由深圳变更为重庆，法人由王毅变更为苏黄分公司。2020年1月，其法人由苏黄分公司变更为罗健分公司。罗健、苏黄分公司也是亿赞普的主要领导。
事实上，2018年，钱宝科技因违反相关反洗钱规定，被央行罚款100多万元。据当时钱宝科技内部人员透露，钱宝科技受到处罚的原因是多方面的，比如集团内部高层震荡。
据财新网报道，苏黄分公司与罗峰自2017年4月起失去联系，为配合相关部门调查重庆一起案件，严重打击了一扎普。正是在这个过程中，钱宝科技经历了巨大的人事和业务冲击。
