乔建军的前妻赵世兰
据美国媒体报道,美国检察官办公室1月10日宣布,中国“红色通缉令”第三号人物乔建军前妻赵世兰将交出其在加州价值2800万美元的财产。一天前,她在洛杉矶联邦法院承认了移民欺诈、转移被盗资金等指控。
美国之音电台网站1月12日报道,作为认罪协议的一部分,赵世兰将移交加州圣盖博谷的四处房产,包括一家超市、一家酒店、一栋公寓楼和附近的一片空土地。此外,她必须放弃在华盛顿纽卡斯尔的住所和在纽约法拉盛的公寓的所有权。
据报道,赵世兰现年53岁。她的前夫乔建军和她同龄,是河南商水人,化名李冯。她曾是中国储备管理公司河南省周口仓库主任。她在2011年带着偷来的钱逃到了美国,被列为红色通缉令,在100人中排名第三。
2015年,中国通过国际刑警组织发布了“红色通行证令”,作为天网海外反腐行动的一部分,打击公职人员腐败。
2008年5月,赵世兰开始在美国申请EB-5投资移民项目。根据联邦计划,移民投资者可以通过向美国企业投资50万美元,为自己和家人申请永久居留身份。
根据法庭文件,赵世兰在投资移民申请中称,她的资金来源是她拥有股份的两家面粉公司。事实上,她并没有参与这两家公司的业务。她向移民局谎称自己在美国企业投资了50万美元,但这笔钱实际上是用来在华盛顿州买房的。
2009年10月,赵世兰从美国获得投资移民签证。乔建军还获得了投资移民配偶签证。然而,根据法庭记录,他们于2001年离婚。
联邦调查人员表示,他们在2009年来到美国后,从中国向美国银行转移了约400万美元的腐败资金。
中国官方媒体《人民日报》报道称,乔建军携3亿余元赃款潜逃。
2014年,联邦大陪审团起诉了他们。第二年,赵世兰在华盛顿州被捕。
赵世兰的审判日期定在2016年11月6日。她面临最高五年的联邦监禁。据报道,不是美国公民的赵世兰很可能在服刑期满后被送回中国。赵世兰的律师拒绝置评。
乔建军仍然在逃,联邦当局仍在追查他的下落。