家住武汉市汉阳区永丰街道的杨女士,最近遇到了一件不好的事情。半个月来,她两次落入同一个诈骗陷阱,被骗走70多万元。什么样的套路会让杨女士两次踩“坑”?
近日,杨女士前往武汉市公安局汉阳分局永丰派出所报案,称自己遭遇了两次诈骗。今年3月12日,杨女士在交友平台上认识了一位名叫“met”的网友,两人聊得非常投机。一周后,网友向杨女士推荐了一款名为“中信创投”的投资APP。在网友的引导下,杨女士在平台充值了3万元。小赚了一笔,再次充值13万元后,杨女士有点不安,想把钱取出来,却发现无法取出。
受害者杨女士:我是带着约会的目的认识他的,我更信任他。我认为投资可以赚更多的钱。
平台“客服”告诉杨女士,她的账户被系统“风险控制”,需要缴纳18万元的保证金。付完定金后,杨女士被告知需要充值成为金会员,需要双倍流水。对方还一次次诱导杨女士充值。不知不觉中,杨女士被困在平台内54万元,随后客服还指示她继续充值、升级、刷水。
被害人杨女士:我一直觉得我的账户有问题,不能提现。一开始没意识到自己被骗了。
杨女士一直认为自己的账号有问题,所以在没有意识到自己被骗的情况下放弃了APP平台。后来无法联系到这位名叫“见面”的网友。3月28日,杨女士通过交友平台认识了一位名叫“Pattern”的网友,网友推荐她下载了一款名为“Star 空 Venture Capital”的APP。这次杨女士成功套现了几笔小投资,对平台的防备也逐渐消除,共投资18万元。
受害人:杨女士:后来她投资客服,告诉她想提现,要么充值33万多,要么刷两遍自来水。这听起来很熟悉,也是我之前遇到的同样的情况,所以感觉被骗了。
熟悉的话语让杨女士终于意识到,自己必须赶紧报案。接警后,民警分析,杨女士接连两次遭遇“杀猪盘”骗局,是诈骗分子利用网络交友,诱导受害人投资赌博的电信诈骗手段。
警察向楠:杨女士一开始准备和这两位网友谈感情,后来在交流的过程中,双方逐渐建立了信任,然后杨女士在这位网友的指导下下载使用了这个投资APP。
警方立即派出网坛大队、永丰派出所成立专班进行调查。专班通过跟踪资金流向,发现被骗资金经过反复流转,在不同的自动取款机和银行网点套现转账。经过侦察判断,特警准确锁定了辽宁阜新不同的撤点。
民警向楠:通过收集银行流水、存取款记录、以及他们取款的视频等固定证据,最终通过判断确定了5名收银员的身份信息。4月26日,我所专班民警在辽宁省阜新市多处奋战,同时收网,抓获赵、黄等5名犯罪嫌疑人。
目前,5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步调查处理中。
警察向楠:我们提醒广大市民不要相信网络上的陌生人,更不要投资非正规的投资app。如果有投资需求,选择正规渠道,谨防上当受骗。