随着云计算和物联网的不断发展，大数据的应用场景也在不断完善和发展。相信在工业互联网时代，大数据的应用场景将全面铺开，大量传统行业将逐渐开始具备应用大数据的基础。如今，大数据在打击传销中的应用有了切实可行的路径。
要彻底消除对集群传销的打击，不仅要加大本地打击力度，还要加强对传销人员流出地的管控。2018年以来，广西南宁积极适应打击传销形势的新变化，充分依托大数据，利用信息技术对传销进行双向管控，逐步探索出一条有效管控传销的新路子。近日，《中国质量报》刊发了南宁市市场监督管理局胡建波的稿件，文中有详细介绍。
据悉，2018年至2019年，南宁市先后建立了打击传销信息管理系统和“米云”传销态势感知系统，实现了信息数据的精准采集。该技能可以发现MLM人员的窝点和MLM活动的规律，可以智能分析MLM人员的信息。同时，借助大数据，可以双向控制MLM人员的非法活动。
建立信息数据系统，准确掌握MLM人员的基础和活动情况
锋利的工具很管用。利用大数据对MLM活动进行监测、评估、分析和判断，摸清MLM人员底数和MLM活动情况，是做好MLM人员双向管控的基础工作。
建立专业的反MLM系统，准确掌握数据信息
为打击传销，南宁市先后建立了打击传销信息管理系统和传销态势感知系统。
2018年，南宁市建立了100多万元专项资金的反传销信息管理系统。系统通过采集传销涉及的“人、地、物、物、情”等要素，建立特征分析模型，实现信息采集、智能分析、深度挖掘、信息预测、事件推送等功能，为指导全市打击传销决策提供数据和信息依据。
2019年，南宁与阿里集团旗下专业技术公司联合开发了“米云”MLM态势感知系统。系统“画像”MLM人员，核心特征为“在南宁30天以上的非广西户籍人员，主要涉及居住区和活动场地2公里范围内”；掌握全市MLM人员总体数量，以及MLM组织洗脑使用的重点场所内地人购房、申领居住证等活动情况。
准确收集信息和数据，
南宁MLM人员首先来自湖南
一方面，加强对MLM重点领域人员的信息收集。不断建立健全重点整治社区和涉传场馆基础工作机制，加强MLM全市重点整治社区门禁管理系统外来居民信息，收集MLM组织用于洗脑的重点场馆游客信息，与南宁反MLM信息管理系统收录信息进行比对，摸清MLM人员窝点和MLM活动规律。
另一方面，采用网格化方法，全方位、多渠道收集MLM人员信息。将打击传销工作纳入网格化管理，将传销信息采集作为一项基础性、常态化工作，通过网格员日常清查、专业团队视频监控“天网工程”“夏普工程”等方式，将查获的传销人员身份、照片、指纹等全部信息采集，全部录入南宁市打击传销信息管理系统。
目前，根据南宁市反MLM信息管理系统收集和查获的MLM人员信息统计，MLM人员流出数量排名前五的省份分别是湖南省12.32%、山东省8.43%、河南省6.64%、四川省6.57%、湖北省6.04%。同时依托南宁反MLM信息管理系统，对采集到的MLM人员信息进行智能分析，绘制MLM人员来源分布图、MLM人员年龄结构图、MLM人员处置统计表，综合分析MLM人员流出地区和年龄结构，为反MLM决策部署提供可靠依据。
利用大数据手段实现对MLM人员非法活动的双向控制
通过这两个数据系统，可以有效掌握南宁从事传销的各省市人员输入的总数、来源、构成比例、行为轨迹等，让数据发挥作用。
管人管钱控点，对流入地的行为有很强的控制力
需要依靠大数据和信息化来有效提高攻击精度。过去南宁700多人的反MLM队伍，靠投诉举报，靠人工摸索信息，效率低下，效果不佳。数据信息系统建立以来，基本上可以打到你想打到的地方，不用开空枪，让传销者无处可逃。
1.关注拥有大数据的人。利用MLM信息管理系统采集MLM人员身份信息，利用移动人脸识别终端等现代化设备进行精准识别。在对传销的日常巡查和大规模检查整治行动中，利用移动人脸识别终端的人脸识别功能，对传销人员进行精准比对，大大提高了查缉涉传人员的速度和准确率，让传销人员在大数据面前无处藏身。
2.大数据控制点。基于“米云”MLM态势感知系统掌握的MLM活动热图，将传播问题严重的社区和场馆列为重点整治区域。结合联网的社区和场馆门禁人脸识别系统，对出入境人员进行精准识别和警示，使重点整治社区和场馆成为MLM人员的禁区。
3.用大数据赚钱。加强MLM资金管控，协同反洗钱、银行监管、银行等金融机构，开辟发现、查控MLM案件绿色通道，依托信息管理系统进行线上查控，对MLM账户实行快速查询、实时监控、统一冻结，对市场监管等行政执法部门进行行政处罚，为公安、检察院、法院等司法机关司法处置MLM资金提供有力支撑，有效切断MLM组织资金链和经济命脉。
4.利用大数据管理住房。加强房屋租赁登记备案管理，升级南宁市房屋租赁服务监管平台系统功能，与南宁市反MLM信息管理系统进行实时数据共享比对。两个监管平台均实现了MLM人员信息自动筛选和预警功能。对于涉嫌传销的承租人，系统会自动发出警示，全部不予登记备案，为打击传销的精准管理提供保障，也为出租人提供了一级房屋租赁。目前，数据共享预警功能已在租房、买房相关审核环节，制止涉嫌传销人员728人。
5.利用大数据进行分析建模，实施精准打击。利用信息管理系统中收集的MLM人员和MLM情报，介绍了针对MLM的创新战术。南宁市利用大数据进行碰撞比对、线索拼接、分析研判和深度治理，快速全面挖掘出MLM团伙核心成员和组织架构，为精准打击MLM首要分子提供了针对性指导。2019年，南宁市通过数据运算和新技战术应用，生成MLM团伙线索20条，极大提高了刑事打击效能，成功侦破特大MLM案件16起。
6.用大数据做好宣传。针对51.93%的MLM人员集中在25~45岁年龄段的特点，向南宁市25~45岁手机用户发送公益反MLM宣传短信300万条，防止MLM易感人群涉足MLM；开发针对特定区域特定人群的微信信息推送功能，在全市MLM重点整治区和重点整治场馆两公里范围内，利用微信对外地人强制推送反MLM提醒和警示窗口2.3万次，有效防止MLM行为在重点整治区域蔓延。
控制MLM人员外流，防患于未然
1.利用大数据开展联合防控。鉴于南宁市从事传销活动人员主要来自外省，南宁市综合分析数据信息，以书面形式告知外省MLM人员在南宁市受到行政处罚、刑事拘留、逮捕、判刑及传销活动等情况，并要求当地相关部门协助当地群众特别是参与传销人员家属做好教育警示工作，初步建立异地协同防控的工作格局。
2.建立MLM人员信息通报系统。建立MLM人员流入流出信息通报制度。市场监管部门将把查获的MLM人员名单推送至流出地市场监管部门。流出地市场监管部门可以规范市场准入、企业用工、证照审批等。，形成“一地违法、多地限制”的格局，让MLM人员付出代价。
3.用大数据堵住邀请新人的渠道。收集并录入被调查MLM人员的信息，市场监管部门同时将他们参与MLM的被调查信息发送到他们的微信朋友圈和微信聊天群，让他们在户籍地的亲朋好友能够知道MLM人员目前在哪里做什么，从而形成微信直播的警示效果，最大限度阻断MLM人员人际网络的邀请渠道。
