前言

是不是经常被热情“邀请”加入某个证券交易所群，然后有专业的老师会帮你免费推荐股票和投资计划~

小心，你可能会被电信诈骗团伙盯上！！

近日，湖北省孝感市公安局在菲律宾奎松市捣毁了一个投资虚拟货币的“杀猪”诈骗窝点，初步查明受害者350人。目前已核实涉案资金1.2亿元。

近年来，中国在打击跨国电信网络诈骗活动中抓获的犯罪嫌疑人数量最多，涉案金额最大。同时还首次在幕后抓获“金主”，被公安部命名为“12.19工程”。

近日，相关人员首次向记者讲述了案件的全部经过。

一个

跨国案件涉案金额最大

湖北警方捣毁菲律宾一诈骗窝点

△央视财经《守时财经》栏目视频

2019年4月，来自广东佛山的平先生被拉入一家证券交易所集团。在这个群体中，你不仅可以免费上课，还可以帮你选股。

和组里的老师一起学习了三个多月，老师给学生做了一个AB计划投资。其中，A计划是投资股票，B计划是投资虚拟货币。在老师的指导下，平先生选择投资虚拟货币。

受害者平先生:他们声称有30倍的收入，我只需要一两次。2019年7月18日开始投资。第一个18万多，第一天盈利，第二天亏损，然后继续亏损。8月20日左右，我又投票不起，损失了93万多元。然后他不理我。

同样被拉入证券交易所集团的还有来自上海的艾女士。起初，艾女士对老师的话表示怀疑。

受害人艾女士:我也上网查过了。真的有这些报道，还有这个平台，感觉挺真实的。

放松警惕的艾女士开始每天跟着老师。

受害者艾女士:每天听直播，听他们讲课，说股票涨势不如比特币，于是转而炒数字货币，投资30多万。

很多受害者告诉记者，赔钱后“老师”会严厉批评他们，这让大家觉得损失是他们操作不当造成的，却没有想到这其实是电信诈骗。

2

“金主”走平台

诈骗小组“呆在袋子里”

△央视财经《守时财经》栏目视频

湖北孝感市公安局接到被害人报案后，在公安部和中国驻菲律宾大使馆的支持下，基本摸清了案件所属犯罪集团的层级结构、运作模式、诈骗手段和资金去向。随后，“12.19工程”工作组联合菲律宾开展集中收网行动。

经查，该诈骗集团位于菲律宾奎松，以集团化模式运作。幕后大师黄默金为诈骗团队提供全面的服务保障，收取诈骗集团的费用。

湖北省孝感市公安局刑侦支队民警饶倩:黄某金以招商引资的形式招募诈骗团队留守。搭建个性化的诈骗平台，包括洗钱渠道，物业服务，员工宿舍，包括车辆服务，全部都解决了，只需要带着包信心留下来。

此外，黄默金还通过一些公司发布招聘启事，招聘股票分析师等人员，然后将其派往国外从事诈骗或相关犯罪活动。一些造假团队也制定了严格的“激励机制”。

湖北省孝感市公安局刑侦支队民警饶倩:比如50万人被诈骗，3%的团伙成员被抽中，受害人在存款的那一刻就拿到了提成。诈骗金额达到1000万元时，团伙成员可获得总金额的10%。

受害人将钱放入诈骗平台后，无论账户显示是涨是跌，都只是一串虚拟数字，根本无法提取。

湖北省孝感市公安局刑侦支队副支队长朱俊峰:在菲律宾工作200多天，抓获中国犯罪嫌疑人342名，缴获手机7000多部，电子产品300多件，再在中国抓获运送人员到菲律宾的幕后金主和蛇头，实现了全链条打击。

三

犯罪嫌疑人的个人描述

在海外发大财是一场噩梦

据警方介绍，黄默金搭建的诈骗服务平台的大部分成员以及驻扎在该平台的诈骗团队都来自中国驻菲律宾。这些人是怎么招的？以及在菲律宾是如何进行诈骗的？

△央视财经《守时财经》栏目视频

犯罪嫌疑人李某:通过网络招录后，与申请人谈话。那里的工资会比中国高。你去那里也可以签合同。如果你没有出过国，可以去看看。如果有些人不想去，他们会摆脱它。

除了像李一样以公司外派为由派遣人员外，黄某金还游说同学。黄默金的高中同学赖某，原本在中国做外贸会计。他听说菲律宾一个月能赚1.5万到2万左右，于是动了心思。

犯罪嫌疑人赖某:诈骗集团交易所正常上午9点上班，下午1点下班，如果诈骗团队需要，会根据需要进行调整。诈骗团伙交流高峰期有100多人，诈骗团队高峰期有近千人。

赖说，每个炒股群中的大多数人都是诈骗集团的成员。他们冒充投资人，吹捧和制造教师课程的动力，鼓吹在老师的指导下投资数字货币可以赚大钱。

犯罪嫌疑人赖某:被害人将钱汇至币商指定的银行账户时，币商会将一笔货币汇至被害人账户。这种货币是数字，不是实际数字，输赢由老板指定的一些人控制。大诈骗团队声称第一阶段诈骗2亿元，第二阶段诈骗4亿元。

赖提到的第一、第二个时期大约是半年。各诈骗团队先进行微信养、引流吸粉、包装“炒股神”，再向受害者灌输投资赚钱的计划，完成“养猪”的过程；随后，引导被害人到直播间听课洗脑，统一投资“实盘”操作，实现“杀猪”操作。

目前，案件仍在进一步调查中。