ofac Amy聊跨境:亚马逊中国卖家收到美国OFAC通知 资金被冻结 如何解封

栏目:国际 2021-10-12 04:33:58
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最近收到亚马逊卖家的信息,说他们的亚马逊店铺资金被冻结了,想问一下如何解除冻结。信息如下:

如何才能解决这个问题?

外国资产控制办公室

首先,让我们理解“美国财政部外国资产控制办公室”的概念-

OFAC是美国财政部海外资产管制办公室,其任务是管理和实施基于美国国家安全和外交政策的所有经济和贸易制裁,包括对所有恐怖主义、跨国毒品和麻醉品贸易以及大规模毁灭性武器扩散的金融制裁。OFAC直接隶属于美国总统战争和国家紧急委员会。特别立法授权它控制和冻结在美国的所有外国资产。与此同时,OFAC负责与美国的欧洲盟友在对外经济和贸易制裁方面进行密切合作。

在美国财政部官方的“制裁名单搜索”页面,可以通过查询直接找到冻结门店资金的具体原因,然后根据原因进行申诉

如何投诉?

然后我们需要知道如何投诉,投诉需要什么信息。

01

公司注册信息

02

公司简介、商业模式,如合作伙伴、销售区域等。

03

公司法人和股东的个人信息,如身份证或护照复印件,与法人身份证或护照相符的地址证明

04

被冻结资金的业务信息或亚马逊账户的部分信息,如网站、背景截图、产品链接、图片等。

05

销售合同,提供收款方和付款方过去业务往来的凭证,如PI、物流单据、PO等。

06

最近三个月,至少最近一个月冻结账户的业务流

07

冻结你账户的邮件内容,冻结你银行或平台的邮件内容

提交数据投诉可以解封吗?

首先,我们需要知道冻结门店资金的真正原因。如果因为注册店铺信息导致店铺资金被封存,有可能被起诉解封,申请OFAC的期限很长,从5个月到10个月不等。所以遇到这样的问题,应该找专业的会计师快速处理,减少店铺的损失。

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