去年年初,有朋友问我能不能做海外期货。他说自己受邀在英国市场进行外汇投机,声称这个平台是海外正规跨国公司,有专业的交易员指导,高杠杆低保证金,很容易赚大钱。我立刻制止了他,说这绝对是一个100%假的平台,就像模拟炒股软件一样,或者干脆就是一个复杂的游戏软件。你的钱根本没去交易所,也没去市场,第一时间都落到骗子手里。
近年来,虽然不少虚假平台上的虚假交易案件相继曝光,但并没有引起公众的警惕,很多人上当受骗。5月27日,深圳市人民检察院公布一起电信网络诈骗案。2015年4月至2019年2月,骗子刘某亮等人注册成立多家公司,自行非法搭建虚假期货交易平台,通过设置高杠杆、高差价、高仓息等参数,诱骗受害者对所谓的沈虎300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品进行投机。
他们骗了441人跟随所谓的“老师”进行期货投机,一共骗取了8500多万元。诈骗集团的主要方法是:骗取公众加入投资理财微信群,推荐股票当“老师”,发布盈利截图当“群友”,然后与虚假平台进行虚假交易。顾客损失的钱就是他们赚的钱。
显然,这一事件并不是孤立的,国内类似的案例也是此起彼伏。早在2018年,上海就侦破了一个利用网络平台进行虚假证券交易的犯罪团伙,他们通过网络直播室非法推荐股票实施诈骗。最终,上海警方抓获犯罪嫌疑人21名,诈骗金额达800万元。
假期货交易平台,从贵金属、白银、外汇、原油到商品现货,所有的诈骗分子都进入空,不断有以这些为目标的网上期货投资交易平台被确认为假平台。他们通常以团伙作案,通过高利率引诱投资者在假平台上投资,但一旦资金被注入平台,投资者就无法全身而退。
投资者上当受骗的过程无非就是这些步骤。假金融投资平台的套路就是通过社交软件和受骗者聊天,编造自己的投资经历和赚大钱的经历,然后把人拉进投资交流群,增加信任,每天免费推荐股票期货,随时和你互动。包装组的老师技术很高。曾经有一个人进入了50人的股票投资群,最后被公安机关侦破后,被告知群内有49人是骗子。
我国现行法律法规明确规定,境内单位或个人不得违规从事境外期货交易。目前,我国境内中介机构不得在境内开展对外期货代理业务,境外机构不得在境内开展对外期货业务。因此,要高度警惕各类平台从事境外交易,远离非法互联网金融活动,避免欺诈,避免财产损失。