以高额返利为诱饵，以企业运营为包装，诱骗他人下线，会员超过4万人，涉案金额高达4.6亿元...经专案组立案调查，徐州市睢宁县市场监督管理局一举终止传销窝点。

荣和堂店

案件必须从2018年5月底开始。据举报者称，其妻子支付了3万元并经常参加“学习”，购买了许多带有“荣和堂”标识的产品，怀疑被MLM组织骗了。根据这一线索，遂宁县国家市场监管总局执法人员立即展开调查，对位于县城某区的一家店铺进行突击检查后，发现涉案当事人涉嫌传销。

2018年6月7日，遂宁县国家市场监管总局成立“607专案组”，对该案进行调查。据调查，荣和堂的主打产品是泡泡浴粉，不属于药品范畴，效果没有宣传的那么大。

随着调查的逐步深入，执法人员发现这家“融和堂”企业不仅销售产品，还举办讲座和体验活动，并动员会员发展“线下”。通过不断引入新会员，老会员不断升级，从而获得高额分红和返利。

根据607名专案组成员的调查，“荣和堂”几款主打产品的售价都在220-240元之间，但最终确定它们的成本只有40元左右。607专案组成员在梳理掌握涉案人员身份信息后，先后从遂宁、徐州、宿迁、泗县等地金融机构收集近百笔银行流水，梳理出有效账户34个，冻结非法资金约2700万元。

现代快报记者了解到，MLM组织于2015年7月在合肥经济开发区注册成立。三年来，发展会员多达46699家，涉及金额达4.6亿元

在掌握大量证据的基础上，专案组决定展开收网行动。2018年10月8日至2018年3月1日，607专案组先后抓获安徽融通生物科技有限公司网络传销涉案人员29人，制作讯问笔录40余份，调取电子证据2份、证人证言7份、书证对象若干份。

国家市场监管总局对遂宁县处以罚款，没收违法所得共计3097万元，并将犯罪线索移交公安机关，目前正在进一步调查中。

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