最近

阳泉市公安局城区分局网络警察总队

成功侦破一起网络电信诈骗案件

抓获9名嫌疑人

7月，城市网警大队从中国银行山西省分行反洗钱监测中心获得线索。监测过程中，中心发现2019年11月22日至2020年3月26日，我市5个个人账户和2个公司账户交易存在明显异常，怀疑上述账户被用于过度转移赌博资金。

鉴于涉案人员众多、账户众多，且关系复杂，市网警大队组织专班对电信网络诈骗进行严查。办案民警通过山西省公安厅大数据平台，耐心细致地对账号、资金流进行逐一分析，最终成功锁定并抓获主要犯罪嫌疑人董等9名犯罪嫌疑人。

经查，2019年初，犯罪嫌疑人董购买了高某军、景、田某明、李、朱某明等人办理的包括其妻子徐某在内的大量个人及公司账户，转卖给境外收卡团伙，用于网络赌博平台收取、转移赌资，累计获利1.3万余元。

同时，董通过其妻子徐某与犯罪嫌疑人刘某文取得联系，刘某文指使朱某明、田某明、李办理18个个人及公司银行账户并取得，再转卖给徐某，获利3000余元。此外，经查明，犯罪嫌疑人董还通过梁某从他人处购买了银行账户。

目前，犯罪嫌疑人董、刘某文、梁某来已被依法刑事拘留，田某明、朱某明、徐某、景、高、李已被取保候审，案件正在进一步调查中。